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数字资产调查与风险情报

从情报到行动：调查、识别并管理风险

Global Background

全球覆盖

欧洲

与 2024 监管标准对齐的 MiCA 就绪基础设施

中东

支持阿联酋与沙特的合规数字资产业务扩张

亚太

覆盖香港、新加坡与日本的深度合规经验

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支持的区块链

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已标注加密地址

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加密原生风险模式

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服务可用性

为什么选择 ChainTrust？

将链上复杂性转化为可执行的信任。

Why ChainTrust

端到端合规操作系统

将 KYC、交易监控、调查与监管报送统一到同一个 AI 驱动的合规操作系统中。

实时与预测式合规

在交易执行前评估并干预风险，实现实时控制与“左移”的预测式合规。

AI 情报引擎

实时发现未知与新兴威胁，预测洗钱模式，并以可解释的决策与全链监控自动运行专家规则。

可配置风险框架

基于全面的加密原生指标构建定制化风险评分模型，并可配置以匹配内部合规政策。

加密原生覆盖

原生支持复杂链上行为，在 35+ 条链上追踪资金流并贯穿交易全生命周期提供一致风险信号。

专家团队支持

全球合规与安全专家团队提供 7×24 运营支持，确保稳定运行、持续创新与长期合作。

产品

CT Check

实时检查钱包风险暴露

CT Monitor

CT Assess

VASP 360° 筛查与实体增强尽调（EDD）

CT Probe

基于探针的跨链调查与资金追踪

CT Data

及时、准确的区块链情报 API

准备好提升合规与调查效率了吗？

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